海外背景調查流程
海外調查體系基於跨境司法協作及合規信息採集網絡，從授權、國際查冊、實地驗證到風險報告，為您揭露海外合作方、資產及個人的真實背景。
跨境授權與目標鎖定
確認調查標的（海外公司/個人/資產），簽署符合澳門及當地法律的授權文件，制定跨境方案。
國際檔案與公開數據查核
查詢澳門商業登記、海外公司註冊處、國際訴訟記錄、資產抵押及跨境關聯方。
屬地實證與人脈定位
通過海外合作網絡實地訪查、目標人物行蹤追蹤、資產現況拍照取證。
盡職報告與風險解讀
整合多源情報，提供結構化背景調查報告、風險評級及法律建議。
跨境背景調查深度時間線
授權與背景初篩
客戶目標鎖定
分析海外合作方、債務人、嫌疑資產線索；釐清澳門與目標國管轄權。
跨境合法授權
依據澳門《個人資料保護法》及目標國規範，取得完整調查授權。
調查路徑設計
整合澳門、香港、葡語國家、BVI等離岸公司查冊渠道。
海外檔案與資產追蹤
澳門/離岸公司查冊
商業及動產登記局、物業登記局；加勒比海、英屬維爾京群島等隱名股東溯源。
國際訴訟與失信記錄
檢索目標在澳門初級法院、香港高等法院、國際仲裁機構的涉案記錄。
資產線索交叉比對
物業、股權、知識產權、船舶抵押等公開數據鏈接。
境外實地驗證與尋人
目標人物/資產定位
透過海外同業合作平台，於目標國進行合法監察及行蹤分析。
現場勘查與取證
海外地址核實、經營狀況拍照、鄰里訪談，確保紙面資料與現實一致。
人脈網絡關聯挖掘
揭露隱藏的合作夥伴、家族信託代持人及潛在利益輸送。
風險畫像與報告交付
全維度背景畫像
整合法律文件、資產證明、實地記錄，繪製目標商業誠信及償債能力畫像。
雙語風險報告
繁體中文/英文結構化報告，附官方文件副本及證據鏈。
專家解讀與策略建議
由前澳門調查官一對一解讀，提供訴訟支持或債務追償策略。
海外背景調查流程細節 · 時效估計
| 調查階段 | 核心工作內容（海外專案） | 交付成果 | 時間估計 |
|---|---|---|---|
| 授權與方案設計 | 跨境管轄評估、授權公證、調查範圍界定、海外資源預備 | 合法授權書、定製化調查方案 | 1-2個工作日 |
| 國際查冊與數據分析 | 澳門/香港/離岸公司查冊、不動產登記、國際訴訟、媒體資料庫 | 官方檔案、企業結構圖、資產線索列表 | 3-6個工作日 |
| 海外實地訪查驗證 | 目標國現場勘查、尋人定位、資產現況取證、關係人訪談 | 實地照片、定位報告、訪查記錄 | 3-7個工作日* |
| 綜合分析與報告 | 多源交叉驗證、風險評級、法律建議、可視化圖表 | 中英雙語背景調查報告、專家口頭解讀 | 2-4個工作日 |
⏱總體時間估計：標準海外背景調查約8-15個工作日完成，視乎目標國家信息公開程度、實地複雜度及授權範圍。我們可提供特急跨境調查通道，請洽顧問。
民商易海外調查 · 核心優勢
澳門法域·合法合規
所有海外背景調查嚴格遵循澳門及當地法律，報告具備司法採證價值。
全球同業合作網絡
葡語國家、東南亞、歐美盡職調查聯盟，突破信息孤島。
跨境欺詐識別
專門破解「幽靈工廠」、「虛假物業」、「家族信託隱匿資產」等騙局。
全程保密傳輸
AES-256加密報告交付，簽署保密協議，客戶資料零洩露。
離岸公司穿透
擅長BVI、開曼、薩摩亞等股東溯源，揭露實際控制人。
尋人查址精準
海外失聯債務人、移民親屬、證人定位，成功率業界領先。