財產轉移線索調查-民商易（澳門）調查與風險管理中心
合法合規保密 財產轉移線索調查| 澳門·香港·國內海外全方位聯動核查
服務定位
民商易（澳門）調查與風險管理中心財產轉移線索調查是:專為應對惡意逃債、非法洗錢、婚內財產隱匿等財產權益侵害行為打造的「跨境資產追蹤與轉移路徑還原服務」
適用場景
- 債務人惡意轉移財產、逃避執行
- 離婚訴訟中隱匿、轉移夫妻共同財產
- 企業股東抽逃出資、轉移公司資產
- 合作終止、合同違約、資產被私自處分
- 訴訟前 / 執行前財產被快速轉移
- 跨境資金轉移、境外隱匿資產追查
核心調查內容
股權與投資轉移調查
股權低價轉讓、無償轉讓、代持協定
對外投資、資金抽逃、關聯公司轉移
實際控制人轉移資產痕跡還原
關聯方與家庭成員轉移調查
轉移至配偶、子女、親屬、密友名下
關聯公司、空殼公司承接資產
跨境轉移、境外資產、葡語國家資產追查
法律訴訟與風險調查
訴訟、仲裁、行政處罰記錄
被執行、失信、限制消費記錄
合同違約、商業糾紛、負面訊息
整體經營風險等級評估
惡意逃廢債證據固定
轉移時間、對象、價格、合理性判斷
可撤銷行為、無償處分行為證據
用於法庭舉證、執行追加、保全證明