風險評估-民商易（澳門）調查與風險管理中心
合法合規保密 風險評估|澳門·香港·國內海外全方位聯動核查
服務定位
民商易（澳門）調查與風險管理中心 風險評估是為企業與個人提供的全維度、前瞻性、合規化風險診斷服務。
通過專業方法對目標對象的財務、法律、運營、合作、資產、信用、關聯方等進行系統性掃描，識別風險、量化等級、出具應對方案，實現事前防控、事中預警、事後止損。
服務對象
- 國際貿易企業、進出口商
- 投資機構、金融機構、資管公司
- 製造業、供應商、分銷商
- 跨境投資 / 並購企業
- 中小企業、合作專案方
- 高淨值人士（資產 / 合作 / 婚戀風險）
適用場景
- 合作前風險排查
- 投資、並購、入股前盡調評估
- 大額貿易、賒銷、授信風險判斷
- 供應商 / 經銷商准入審核
- 債務追償、資產保全風險分析
- 企業內部風控、合規審計
- 跨境專案風險研判
- 婚姻家庭
核心評估內容
個人風險評估
- 婚姻家庭
- 不良嗜好
- 社交圈子
- 工作、學歷
運營與商業風險評估
- 生產能力、開工率、供應鏈穩定性
- 客戶集中度、違約記錄、履約能力
- 管理水準、現場狀況、合規隱患
- 關聯交易、利益輸送、經營異常
資產與信用風險評估
- 不動產、動產、股權、資金線索
- 資產抵押、查封、轉移、代持情況
- 商業信譽、行業口碑、過往履約記錄
- 合作方 / 股東 / 高管背景風險
法律與合規風險評估
- 訴訟、仲裁、行政處罰記錄
- 失信被執行、限制消費、涉案情況
- 資質證照是否齊全、合法有效
- 合同風險、知識產權風險、合規瑕疵