關聯公司調查-民商易（澳門）調查與風險管理中心
合法合規保密關聯公司調查|澳門·香港·國內海外全方位聯動核查
服務定位
民商易（澳門）調查與風險管理中心關聯公司調查穿透企業表面架構，查清完整關聯網路與真實控制關係，識別關聯交易、財務轉移、風險隱瞞，從根源防範合作與投資陷阱。
適用場景
- 投資並購、股權收購前穿透盡調
- 合作方、供應商、客戶准入深度背調
- 授信、貸款、保理前關聯風險把關
- 債務追收、追查轉移資產、關聯公司責任
- 重大合同簽署前關聯風險排查
- 上市、融資、重組前關聯方合規核查
核心調查內容
關聯關係全面識別
母公司、子公司、參股公司、分支機構核查
同一實際控制人旗下所有企業（姐妹公司）
股東、高管、家族成員直接 / 間接控制企業
離岸公司、多層架構、VIE、代持關聯識別
關聯交易與財務風險核查
關聯採購、銷售、擔保、借款、資產轉讓
非公允定價、利益輸送、虛增收入識別
資金往來、賬目往來、財務混同痕跡
隱性擔保、連帶責任、表外負債排查