每一筆重大交易背後，合作方的股東背景是決定安全與否的關鍵變數。民商易透過深度調查，將看不見的風險化為清晰的決策依據，從源頭保障交易安全。
評估合作方真實實力
股東的出資能力、財務狀況與商業信譽，直接反映合作方的履約底氣。我們核查認繳與實繳資本、資產負債，避免與「空心公司」交易。
出資能力 · 財務健康杜絕欺詐與信用風險
股東過往的商業欺詐紀錄、被執行信息、不良信譽，是交易失敗的定時炸彈。透過司法與商業記錄調查，過濾失信合作方。
司法風險 · 商業信譽確保交易合法合規
股東是否涉及制裁名單、洗錢風險或法律糾紛，可能導致交易無效、資金凍結。合規審查是保障交易安全的底線。
制裁名單 · 合規風險我們的調查如何為您的交易上鎖？
股東實力與出資核實
- 核驗認繳與實繳出資額，揭露「認而不繳」的資本虛胖。
- 評估股東資產負債結構，判斷其履約的財務緩衝能力。
- 調查出資方式（貨幣/實物/知識產權），評估資產真實性與變現能力。
信譽與過往交易記錄
- 掃描股東涉及的訴訟、被執行、失信名單，預警信用風險。
- 調查股東過往參與的商業項目與退出記錄，評估合作穩定性。
- 關聯企業信譽延伸調查，防範關聯方風險傳導。
跨境與合規風險篩查
- 對照國際制裁名單、反腐敗名單，確保交易方身分清白。
- 穿透離岸架構，識別最終受益人是否存在敏感背景。
- 審查股東資金來源，防範洗錢風險對交易的影響。
股權穩定性與表決權
- 核查股權質押狀況，預警因股東融資導致的控制權變更。
- 分析股權結構與表決權安排，確保交易決策的有效性。
- 調查股東間隱性關係，避免因內部糾紛導致交易中斷。
87%
交易糾紛源於對手方隱瞞股東背景
3.2x
進行股東盡調的交易成功率
這些交易，股東調查是必選項
跨境投資與併購
合資企業設立
引進戰略投資者
重大供應鏈合約
大額預付款交易
股權質押融資
資產收購
嚴謹流程，築起交易安全防線
1. 交易風險點識別
2. 股東背景多維蒐集
3. 履約能力評估
4. 風險交叉驗證
5. 安全報告與建議
與保障交易安全相關的核心調查領域
交易安全調查
合作方履約能力
股東信用審查
併購風險評估
資金安全保障
跨境投資盡調
澳門公司股東
合規風險排查
制裁名單掃描
股東財務實力