案例摘要
廈門台商陳先生與溫州合作夥伴共同投資電商項目，投資200萬後對方失聯。民商易調查與風險管理中心接受委託後，運用專業尋人查址技術，在25天內成功定位債務人在浙江的多處藏身地，並透過合法協商程序，協助陳先生全額追回200萬投資款。本案例展示台灣專業調查公司在處理大陸投資糾紛、合作夥伴失信等複雜問題上的卓越能力。
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案件背景：投資夢碎
主要人物介紹
陳先生，45歲，廈門台商，從事進出口貿易二十年，2022年計劃拓展電商業務。透過朋友介紹認識溫州商人林總，後者聲稱擁有成熟電商平台與團隊。
林總，50歲，溫州商人，自稱擁有十年電商運營經驗，展示多個「成功案例」與「平台數據」，說服陳先生共同投資新電商項目。
投資糾紛始末
2023年1月，雙方簽訂合作協議，陳先生投資200萬人民幣，佔股40%。前期林總定期匯報「項目進展」，三個月後以「系統升級」、「團隊調整」等理由減少溝通。半年後完全失聯：辦公室搬空、手機停機、所有社交帳號停用。
客戶面臨困境
- 投資款項可能被詐騙，證據收集困難
- 債務人刻意隱藏身份，使用多個假名活動
- 跨省追討成本高昂，地方資源不足
- 擔心對方已將資金轉移出境
- 法律訴訟程序漫長，且可能無法執行
陳先生嘗試自行尋找無果後，於2023年8月通過網路搜索找到民商易調查與風險管理中心。
專業調查過程
民商易團隊啟動全面調查：
- 核實林總所有身份信息，發現使用多個化名
- 調查其關聯公司與銀行帳戶活動
- 發現其在浙江多地有房產與車輛登記
- 透過專業數據分析，鎖定其主要活動區域
- 關鍵發現：債務人在杭州有新註冊公司
調查團隊分組行動：
- 溫州組：調查債務人家庭背景與社會關係
- 杭州組：監控新公司運營情況與人員往來
- 發現債務人使用親屬名義進行商業活動
- 掌握其日常作息規律與經常出入場所
- 確認其經濟狀況良好，具備還款能力
在充分掌握證據後：
- 制定周密的協商策略與多套方案
- 準備完整的法律文件與證據材料
- 與債務人進行正式接觸，出示調查證據
- 提出合理的還款時間表與條件
- 協商達成：一次性歸還200萬投資款
成功追回成果
完成全部流程
全額追回款項
合法合規操作
客戶安全保障
林總於協商後第7天，將200萬款項全數歸還至陳先生指定帳戶，案件圓滿解決。
2023年9月
民商易調查核心優勢
跨境專業網絡
台灣與大陸雙邊團隊協作，熟悉兩地法律差異與商業環境，提供無縫跨境服務。
法律合規保障
嚴格遵守《個人信息保護法》等大陸法律法規，所有調查手段均在合法範圍內。
高效執行能力
平均25-35天完成複雜案件調查與協商，快速解決客戶資金壓力。
隱私安全保護
嚴格保密協議，雙向保護客戶與調查對象隱私，避免信息外洩風險。
適用服務情境
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