2024年3月，香港知名投資集團「環亞資本」計劃向一家澳門「創新科技控股有限公司」投資6,500萬港元，用於拓展其東南亞市場業務。初步商業盡職調查顯示該公司財務狀況良好，技術團隊實力雄厚，市場前景可觀。然而，環亞資本的首席法務官在審查過程中，發現該公司的公開訴訟記錄異常「乾淨」，與其10年的經營歷史不相符。

張律師通過業界推薦，聯繫到民商易調查與風險管理中心，委託我們對創新科技控股有限公司及其主要股東、高管進行全面的訴訟記錄調查與法律風險分析，特別關注其在澳門、香港、中國內地、新加坡及開曼群島的法律糾紛歷史。

這項法律盡職調查面臨多項專業挑戰：涉及多個司法管轄區的訴訟系統查詢；部分訴訟可能通過和解或仲裁方式解決而未公開記錄；需要區分公司作為原告或被告的不同風險級別；同時還要分析潛在的關聯公司訴訟風險。

我們的專業法律調查團隊採用了系統化調查方法，結合公開法庭記錄查詢、專業法律數據庫、業界情報網絡及跨境合作資源，確保調查的全面性與準確性。

調查團隊首先從澳門初級法院、香港高等法院、中國最高人民法院裁判文書網等官方渠道進行系統性查詢，同時利用國際商業法律數據庫檢索相關仲裁案件。

調查過程中，我們發現創新科技控股有限公司在過去5年間實際涉及17宗訴訟案件，其中9宗為被告方，涉及總金額超過4,200萬港元。最嚴重的是，該公司正在面臨兩宗集體訴訟的威脅，涉及產品安全問題，潛在賠償金額可能高達8,000萬港元。

進一步調查發現，公司CEO王志強曾用不同身份在香港、新加坡涉及多宗商業糾紛，其中一宗技術盜竊訴訟導致其前公司損失超過1,500萬港元，這一關鍵訴訟記錄在初步盡職調查中被完全忽略。

經過21天的深入調查，我們向環亞資本提交了一份詳盡的法律風險分析報告，包含訴訟記錄清單、風險評估矩陣及具體建議。

我們的風險評估報告將此次投資案的法律風險等級評定為「不可接受的高風險」，並具體指出：1) 集體訴訟可能導致公司破產；2) CEO個人法律問題可能引發監管調查；3) 知識產權糾紛將嚴重影響公司核心競爭力；4) 隱瞞訴訟記錄顯示公司治理存在嚴重道德風險。

基於我們提供的詳細法律風險分析報告，環亞資本投資委員會一致決定終止此項投資談判。當張律師向創新科技控股有限公司出示我們的調查發現時，對方談判代表無法對多項關鍵訴訟記錄作出合理解釋，承認了刻意隱瞞部分訴訟事實的行為。

2024年5月，創新科技控股有限公司的其中一宗產品責任訴訟正式升級為集體訴訟，涉及客戶超過200家，索賠金額不斷增加，完全驗證了我們風險預測的準確性。

此次成功案例後，環亞資本與民商易簽訂了長期戰略合作協議，委託我們對所有投資標的進行系統化法律風險分析，並建立了標準化的訴訟記錄審查流程，將法律盡職調查納入所有投資決策的前置必要環節。